{"id":34281,"date":"2026-05-08T21:20:17","date_gmt":"2026-05-08T21:20:17","guid":{"rendered":"https:\/\/fmamiga909.com.ar\/?p=34281"},"modified":"2026-05-08T21:20:17","modified_gmt":"2026-05-08T21:20:17","slug":"la-arca-amplio-la-denuncia-contra-tapia-y-toviggino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fmamiga909.com.ar\/?p=34281","title":{"rendered":"La Arca ampli\u00f3 la denuncia contra Tapia y Toviggino"},"content":{"rendered":"

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La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) present\u00f3 una ampliaci\u00f3n de denuncia penal contra el presidente de la AFA<\/a>, Claudio Tapia<\/a>, el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino<\/a>,<\/strong> y los dem\u00e1s dirigentes procesados en la causa por evasi\u00f3n tributaria y la posible asociaci\u00f3n il\u00edcita; V\u00edctor Blanco<\/a> (ex presidente de Racing), Cristian Malaspina (presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA) y Gustavo Lorenzo (gerente).<\/p>\n<\/div>\n

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La presentaci\u00f3n fue hecha por Vanina Mar\u00eda Vidal, jefa de la Secci\u00f3n Penal de la Divisi\u00f3n Jur\u00eddica de los Grandes Contribuyentes, y el abogado Mat\u00edas Gentile Brezigar. Los argumentos que se exponen son de much\u00edsima gravedad para los involucrados.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

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La presentaci\u00f3n fue efectuada en el juzgado penal econ\u00f3mico que encabeza Diego Amarante. Es el mismo funcionario que est\u00e1 a cargo de la investigaci\u00f3n por la presunta apropiaci\u00f3n indebida de 19 mil millones de pesos.<\/p>\n<\/div>\n

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En el escrito se argumenta que la conducci\u00f3n de la entidad podr\u00eda haber cometido \u00abel delito previsto y reprimido por el art\u00edculo 2\u00b0 inc. d) del R\u00e9gimen Penal Tributario de la Ley N\u00b0 27.430, en raz\u00f3n de haber utilizado facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa,<\/strong> con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero, con implicancias en el Impuesto a las Salidas No Documentadas, por los per\u00edodos fiscales 2024 y 2025, por la suma que asciende a $ 289.336.519,66″.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

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Adem\u00e1s, se asegur\u00f3: \u00abEl personal actuante detect\u00f3 que la contribuyente declar\u00f3 operaciones con proveedores respecto de los cuales existen indicios graves, precisos y concordantes que permitir\u00edan inferir su car\u00e1cter de ap\u00f3crifos\u00bb.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

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\u00abEn consecuencia, se hizo el c\u00e1lculo correspondiente del Impuesto a las Salidas No Documentadas en virtud de los pagos efectuados con fundamento en las facturas ap\u00f3crifas\u00bb, se asegur\u00f3.<\/p>\n<\/div>\n

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Y se requiri\u00f3 en el texto: \u00abSe solicita se investigue la posible configuraci\u00f3n de una asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal<\/strong>\u00ab.<\/p>\n<\/div>\n

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Tambi\u00e9n, se dio el listado de contribuyentes a los que se les emitieron las facturas y que se hizo la consulta con las entidades bancarias para que presenten los res\u00famenes de cuentas que permitan corroborar los movimientos. <\/p>\n<\/div>\n

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La investigaci\u00f3n de ARCA abord\u00f3 la facturaci\u00f3n a estas empresas: Consultek Consultor\u00eda y Servicios S.R.L.; ID Constructora S.R.L.; Central Hotel SRL; Meroka SRL; Construcciones Far West S.R.L.; Maxstore S.A.; Mosili; Log\u00edstica Winter S.R.L.; Gramez S.A.; y Holdembrog S.A.<\/p>\n<\/div>\n

Grave diagn\u00f3stico<\/strong><\/h2>\n<\/p>\n
\"ChiquiChiqui Tapia cuando fue a declarar a Tribunales (Maxi Failla). <\/span><\/div>\n
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El documento presentado indica: \u00abComo conclusi\u00f3n del an\u00e1lisis efectuado respecto de los distintos proveedores que emitieron comprobantes a la contribuyente ASOCIACI\u00d3N DEL F\u00daTBOL ARGENTINO, surge un conjunto de irregularidades que, evaluadas en forma individual y conjunta, permiten concluir la inexistencia material de las operaciones observadas verific\u00e1ndose, con distintos matices\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n

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Y luego da estos matices:<\/p>\n<\/div>\n

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-\u00bb La imposibilidad de localizaci\u00f3n en los domicilios fiscales y\/o legales declarados<\/strong>, verific\u00e1ndose en numerosos casos domicilios inexistentes, cerrados, abandonados o correspondientes a unidades residenciales cuyos ocupantes manifestaron desconocer a las firmas\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n

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-\u00abLa falta de respuesta sistem\u00e1tica a los requerimientos cursados, incluyendo la incomparecencia de socios, administradores o representantes legales\u00bb.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

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-\u00abLa inexistencia o insuficiencia de estructura operativa, evidenciada por la ausencia de empleados declarados, inexistencia de bienes registrables, falta de activos productivos y ausencia de capacidad t\u00e9cnica acorde a los servicios facturados\u00bb.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n

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-\u00bb La incongruencia entre los vol\u00famenes de facturaci\u00f3n y las acreditaciones bancarias<\/strong>, detect\u00e1ndose en numerosos casos facturaci\u00f3n millonaria sin correlato financiero\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n

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-\u00abLa inscripci\u00f3n en m\u00faltiples actividades econ\u00f3micas dis\u00edmiles entre s\u00ed, sin vinculaci\u00f3n funcional ni econ\u00f3mica, lo que denota ausencia de especializaci\u00f3n y coherencia empresarial\u00bb<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n

\"Berlanga,Berlanga, el primer dirigente que los defendi\u00f3 cuando fueron llamados a indagatoria, Toviggino y Tapia en el predio de la AFA.<\/span><\/div>\n

Recuerdo de un paro dirigencial<\/strong><\/h2>\n<\/p>\n
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Cuando Tapia, Toviggino y los dem\u00e1s involucrados fueron llamados a declaraci\u00f3n indagatoria, la dirigencia del f\u00fatbol argentino resolvi\u00f3 parar toda la actividad por un fin de semana. Fabi\u00e1n Berlanga, presidente de V\u00e9lez, fue el primero en apoyar p\u00fablicamente la medida. En el caso del torneo Apertura, se posterg\u00f3 la novena fecha para el final de la fase de grupos.<\/p>\n<\/div>\n

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Luego hubo episodios mucho m\u00e1s contundentes desde lo judicial, como el procesamiento de los involucrados, y hasta un pedido de detenci\u00f3n por parte del fiscal federal Pedro Sim\u00f3n, de Santiago del Estero, para Tapia y Toviggino. Sin embargo, en esos casos ni se plante\u00f3 suspender los torneos…<\/p>\n<\/div>\n

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\"El<\/picture>\n

Mir\u00e1 tambi\u00e9n<\/span><\/p>\n\n

El gigante de Europa que est\u00e1 interesado en un defensor titular de River<\/h3>\n<\/p>\n<\/section>\n<\/div>\n
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\"Boca<\/picture>\n

Mir\u00e1 tambi\u00e9n<\/span><\/p>\n\n

Boca vs. Hurac\u00e1n, por el Torneo Apertura 2026: d\u00eda, horario y canal de TV<\/h3>\n<\/p>\n<\/section>\n<\/div>\n<\/div>\n

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08\/05\/2026 17:23hs. La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) present\u00f3 una ampliaci\u00f3n de denuncia…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":34282,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-34281","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-deportes"],"featured_image_urls":{"full":["https:\/\/fmamiga909.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/wp-header-logo-152.png",720,480,false],"thumbnail":["https:\/\/fmamiga909.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/wp-header-logo-152-150x150.png",150,150,true],"medium":["https:\/\/fmamiga909.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/wp-header-logo-152-300x200.png",300,200,true],"medium_large":["https:\/\/fmamiga909.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/wp-header-logo-152.png",720,480,false],"large":["https:\/\/fmamiga909.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/wp-header-logo-152.png",640,427,false],"1536x1536":["https:\/\/fmamiga909.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/wp-header-logo-152.png",720,480,false],"2048x2048":["https:\/\/fmamiga909.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/wp-header-logo-152.png",720,480,false],"newsium-slider-full":["https:\/\/fmamiga909.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/wp-header-logo-152.png",720,480,false],"newsium-featured":["https:\/\/fmamiga909.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/wp-header-logo-152.png",720,480,false],"newsium-medium":["https:\/\/fmamiga909.com.ar\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/wp-header-logo-152-720x475.png",720,475,true]},"author_info":{"display_name":"Fredy Giuliano","author_link":"https:\/\/fmamiga909.com.ar\/?author=3"},"category_info":"Deportes<\/a>","tag_info":"Deportes","comment_count":"0","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fmamiga909.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34281","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fmamiga909.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fmamiga909.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fmamiga909.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fmamiga909.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=34281"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/fmamiga909.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/34281\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fmamiga909.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/34282"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fmamiga909.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=34281"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fmamiga909.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=34281"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fmamiga909.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=34281"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}